中国卫生集团（673.HK）于二零二二年九月三十日举行股东周年大会

（2022年9月30日，香港）中国卫生集团有限公司（「中国卫生集团」，「公司」及其附属公司，合称「集团」；股份代号：673）于二零二二年九月三十日上午十一时正在中国深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋B座12楼会议室举行之股东周年大会。

于二零二二年九月三十日举行之股东周年大会投票表决省览、考虑及接纳公司截至二零二二年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告。重选钟浩先生为公司执行董事；重选黄连海先生为本公司非执行董事；重选赖亮全先生为本公司独立非执行董事；授权董事会委任其他董事（如必要）；授权董事会厘定相关董事之酬金。续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定核数师酬金。授予董事一般授权，以配发、发行及处理不超过于本决议案获通过当日本公司已发行普通股本总数20%之本公司额外普通股。授予董事一般授权，以购回不超过于本决议案获通过当日本公司已发行普通股本总数10%之本公司普通股。扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中额外普通股之一般授权，所扩大数额为本公司购回的普通股总数。

股东周年大会通告所载于股东周年大会动议之所有决议案，均已获出席股东周年大会并于会上投票之股东以点票表决方式正式通过。