“证大系”案件进展：戴志康等24人移送检方起诉，追回10亿余元

3月16日，上海市公安局浦东分局发布消息称，对上海证大文化创意发展有限公司(以下简称”证大文化”) 法定代表人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

另外，公安机关已初步追缴现金10亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法执行。

值得一提的是，上海证大投资咨询有限公司及"捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。

上海市公安局浦东分局要求，平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

据柒财经旗下柒闻网了解，前述戴某康为证大集团创始人戴志康。公开报道显示，去年8月12日，证大集团旗下金融平台“证大财富微金融”被爆出即日起将暂停所有贷款新增业务、全体裁员。

同时，证大旗下另一家网贷平台——捞财宝也在当日陷入被华瑞银行单方面切断银行存管接口，被迫停止新增业务，并宣布良性清盘。但最终并未走上良性清盘道路。

去年9月1日，上海市浦东分局发布通报称，2019年8月12日以来，浦东分局陆续接到群众报案称，证大文化旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

此外，通报中提到，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

警方经查后发现，“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台。“证大财富”线下理财门店（上海证大大拇指财富管理有限公司）向不特定社会公众非法吸收存款。