汇聚支付被罚没220万元：未按照规定报送可疑交易报告、为虚假交易提供支付服务等

12月30日，央行广州分行公布行政处罚信息，广州市汇聚支付电子科技有限公司（以下简称“汇聚支付”）存在未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、为虚假交易提供支付服务的违法违法行为，被央行广州分行处以罚款220万元。另外，相关责任人合计被处以罚款9.7万元。

具体来看，行政处罚信息公示表显示，2018年1月1日至2019年6月30日期间，汇聚支付存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的行为。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，央行广州分行对该公司处以人民币196万元罚款，并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款。

另外，汇聚支付还存在为虚假交易提供支付服务的违法行为，根据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条规定，对该公司处以人民币24万元罚款。

值得一提的是，这并非汇聚支付首次收到央行罚单，其曾因违反支付结算管理规定被央行广州分行罚没70万元。

2019年1月，央行广州分行公布的行政处罚信息公示表显示，汇聚支付因违反支付结算管理规定，央行广州分行对其处以没收违法所得179,695.78元，并处罚款530,000元，合计罚没709,695.78元。

另据蓝鲸财经报道，汇聚支付曾卷入一起有偿删帖案。该案是广东省公安厅“净网2019”专项行动“飓风50号”专案中的一起网络水军案。公开裁判文书中披露了涉案企业与包括唯品会、汇聚支付等合作的删帖服务细节。

裁判文书显示，2016年至2019年6月，汇聚支付等与广州宸熙通广告传媒有限公司（下称 “宸熙通”）达成网络优化协议。宸熙通则与郭某新旗下广州得人科技有限公司合作，授意并资金支持其通过信息网络有偿提供沉帖、删帖、屏蔽负面信息等服务。

据宸熙通员工证词，宸熙通主营业务是为客户在搜索平台投放广告，以及“关键词”搜索优化，除了舆情监控服务，有专门为客户提供负面删除服务。

其中，汇聚支付与宸熙通从2019年5月开始合作，支付负面删除费用约3万元。另有业务员称，删除负面影响的内容包括汇聚支付盗取客户资料等消息。

汇聚支付员工证词显示，汇聚支付与宸熙通签订网站咨询服务合同，总额为15.5万元，附件注明要求处理35条负面新闻。2019年5月中旬，宸熙通处理了9条负面新闻，未达到汇聚支付预期，并发布正面宣传24条。每处理一条负面新闻结算2500元至8000元不等，结算3.7万元后，双方结束了合作关系。

公开资料显示，汇聚支付隶属广州市正佳科技集团，成立于2008年7月1日，注册资本一亿元，总部位于广州，公司经营范围包括软件开发、数据处理和存储服务、广告业、市场调研服务等。

2014年7月，汇聚支付获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，并于2019年7月成功续展，在全国范围内开展互联网支付业务。2015年12月获得央行广州分行跨境办颁发的跨境人民币支付许可批文，开展跨境人民币支付业务。

股东方面，广州荣汉科技开发有限公司为第一大股东，持股91.4%，另一家股东是广州市恒基信息科技有限公司，持股占比8.6%。